العراق يتذيل قائمة "أضعف الدول في مكافحة غسيل الأموال"

[TangoIII]

العراق يتذيل قائمة "أضعف الدول في مكافحة غسيل الأموال"

قال معهد "بازل" الدولي للحوكمة، الثلاثاء، إن العراق جاء ضمن قائمة أضعف عشر دول في العالم بإجراءات مكافحة "غسيل الأموال" الأكثر تعرضاً لمخاطر استخدامها في تمويل "الإرهاب".

وأكد معهد بازل، المعني بإجراءات مكافحة "غسيل الأموال" في العالم، في أحدث تقرير له لعام 2014 الحالي، أن "العراق يقع ضمن أضعف عشر دول من بين 162 دولة في الإجراءات المتبعة لمكافحة غسيل الأموال".

وأشار المعهد إلى أن الدول العشر "الأكثر تعرضاً لمخاطر استخدام عمليات غسيل الأموال في تمويل الإرهاب،
فضلاً عن وجود عوامل مرافقة أخرى تتعلق بتدني مستوى الشفافية المعمول بها في حسابات الانفاق العام، وضعف السلطة القانونية فيها".

وزاد المعهد،"العراق التسلسل 157 متذيلاً القائمة التي تنتهي بالرقم 162، محرزاً 8.22 نقطة تضعه ضمن الدول
ذات المعدلات الأكثر خطورة بحسب تصنيف المؤشر الذي يدل على ضعف وعدم كفاءة إجراءات مكافحة غسيل الأموال".

وجاء في التقرير، أن "فنلندا تصدرت القائمة بالتسلسل واحد، محرزة 2.51 نقطة، تعد بحسب المؤشر خالية تماماً من مخاطر غسيل الأموال بسبب إجراءاتها الصارمة في هذا المجال، مع تمتعها بنسبة شفافية عالية في الانفاق والتمويل العام مع معدلات فساد واطئة جداً".

وذكر المؤشر، أن "إيران تذيلت القائمة ضمن أكثر عشر دول تعرضاً لمخاطر عمليات غسيل الأموال بالتسلسل 162، محرزة 8.56 نقطة، تلتها كل من افغانستان وكومبوديا وطاجكستان وغينيا بيساو والعراق ومالي وسوازلاند وموزمبيق وماينمار".

ويعد معهد بازل
Basel للحوكمة، مؤسسة مستقلة غير ربحية متخصص في الحد من الفساد وتعزيز السيطرة العامة ومكافحة غسيل الأموال وتعزيز القانون الجنائي واسترجاع الأموال المسروقة.

ويتناول مؤشر مكافحة غسيل الأموال لعام 2014، الذي صدر للمرة الأولى عام 2012، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 162 بلداً حول العالم.

وتعتمد مكونات المؤشر على مصادر حكومية وتقييمات من طرف ثالث، ويبنى التصنيف على بحث مستقل يتم تحديثه سنوياً، ويستخدم مصادر مثل بيانات البنك الدولي، وتقارير من فريق العمل المالي ومنظمة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد نفسه المرجح لاستطلاعات الرصد.

http://ynewsiq.com/index.php?aa=news&id ... raq=العراق يتذيل قائمة "أضعف الدول في مكافحة غسيل الأموال"#.VA9pXpXlrIU